Das Federal Bureau of Investigation (FBI) soll 86,5 Ether (ETH) sowie zwei nicht fungible Tokens (NFTs) mit einem Gesamtwert von über 100.000 Dollar von einem Phishing-Betrüger in Besitz genommen haben.
Der fragliche mutmaßliche Betrüger, Chase Senecal, online auch als Horror (HZ) bekannt, wurde ursprünglich als Ergebnis einer umfassenden Untersuchung aufgedeckt, die von einem unabhängigen Blockchain-Ermittler namens ZachXBT durchgeführt und im September 2022 veröffentlicht wurde.
Die formelle Erklärung, die am 3. Februar vom FBI verschickt wurde, besagte, dass Senecas Eigentum, zu dem eine von Audemars Piguet hergestellte Uhr im Wert von 41.000 US-Dollar gehörte, die als Royal Oak Watch bezeichnet wird, „wegen Bundesverfalls wegen Verstoßes gegen Bundesgesetz beschlagnahmt wurde“.
Abgesehen von der Erwähnung, dass das gesamte Eigentum am 24. Oktober 2022 in Gewahrsam genommen wurde, enthielt der Brief des FBI nicht viele weitere Informationen zu dem Vorfall. Zu den beschlagnahmten nicht fungiblen Token (NFTs) gehörten Bored Ape Yacht Club Nr. 9658 und Doodle Nr. 3114, die zum Zeitpunkt der Beschlagnahme einen Wert von 95.495 $ bzw. 9.361 $ hatten.
Zum Zeitpunkt der Beschlagnahme wurde der Wert der 86,5 ETH auf 116.433 $ festgelegt, aber er wird jetzt auf 144.000 $ geschätzt.
Der genaue Umfang der gegen Senecal eingeleiteten Gerichtsverfahren kann derzeit aufgrund von Unklarheiten nicht ermittelt werden. Ein vom FBI veröffentlichter Strafverfolgungsratgeber besagt jedoch, dass der Bundesverfall eine Waffe ist, die der Regierung die Möglichkeit gibt, „das Eigentum der Person, die an einer Straftat beteiligt ist, ohne Entschädigung zu entfernen“.
Laut dem Federal Bureau of Investigation (FBI) kann sich so etwas “in einem Zivilverfahren, einer solchen Klage gegen den Gegenstand oder nach der Verurteilung einer Person in einem Strafverfahren ergeben”.
Der On-Chain-Detektiv ZachXBT enthüllte am 3. Februar über Twitter, dass die Eigentumsbeschlagnahme „als Folge“ seiner Ermittlungen stattfand, obwohl das FBI den Beitrag von ZachXBT zu dem Fall in keiner Weise öffentlich anerkannt hat.
ZachXBT kommentierte: „Ich freue mich darauf, zu sehen, dass in Zukunft möglicherweise mehr Phishing-Betrügern ein ähnliches Schicksal bevorsteht, weil sie so viele Menschen in diesem Bereich verletzt haben.“ „Ich freue mich darauf, in Zukunft weitere Phishing-Betrüger zu sehen, die ein ähnliches Schicksal erleiden.“
Leute in der Community haben gescherzt, dass das FBI als Folge der kürzlichen Beschlagnahme eines Bored Ape NFT sein Profilbild in das von Ape #9658 ändern wird.
Im Verlauf der Untersuchung war ZachXBT in der Lage, die Identität und das Verhalten von Senecal in der Kette mit Hilfe vieler entscheidender Indikatoren aufzudecken, von denen einer die auffällige Uhr war.
ZachXBT erklärte, dass er, nachdem er gesehen hatte, wie HZ in den sozialen Medien mit der neuen Uhr prahlte, „bei ein paar gemeinsamen Freunden herumfragte, die Uhren verkaufen“, und es schließlich schaffte, mit der Person in Kontakt zu treten, die diese bestimmte AP-Uhr an Senecal verkauft hatte. Zachs Erklärung war in einem mittleren Beitrag enthalten, der am 2. September 2022 veröffentlicht wurde.
Unglücklicherweise für Senecal wurde berichtet, dass die Transaktion auf der Blockchain unter Verwendung von USD Coin als Tauschmittel (USDC) abgeschlossen wurde.
Dies ist nicht das erste Mal, dass die von ZachXBT durchgeführte Forschung ein wichtiger Faktor bei der Unterstützung von Regierungsbeamten war. Im Oktober 2022 erkannte die nationale Cyber-Einheit Frankreichs die Bemühungen von ZachXBT an, eine Bande beschuldigter Betrüger zu fassen und strafrechtlich zu verfolgen, die verdächtigt werden, NFTs im Wert von 2,5 Millionen US-Dollar mithilfe von Phishing-Schemata gestohlen zu haben. ZachXBT konnte aufgrund der von ZachXBT bereitgestellten Informationen bei der Untersuchung behilflich sein.
