Das US-Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen USDC- und Eth-Adressen, die mit Tornado-Bargeld verbunden sind

Das Protokoll stand im Mittelpunkt der jüngsten dezentralisierten Finanzhacks und Exploits, insbesondere des gemeldeten Diebstahls von 455 Millionen US-Dollar durch die mit Nordkorea verbundene Lazarus Group. Das US-Finanzministerium hat mehr als 40 Bitcoin-Adressen, die angeblich mit dem umstrittenen Mixer Tornado Cash in Verbindung stehen, auf die Specially Designated Nationals-Liste des Office of Foreign Asset Control (OFAC) gesetzt.

Das OFAC hat US-Bürgern im Wesentlichen die Nutzung von Tornado Cash in einer Mitteilung vom Montag verweigert und 44 USD Coin (USDC)- und Ether (ETH)-Adressen, die mit dem Mixer verknüpft sind, zu seiner Liste der Specially Designated Nationals hinzugefügt. Nach Angaben der Regierung haben Einzelpersonen und Unternehmen den Mixer seit 2019 zum Waschen von mehr als 7 Milliarden US-Dollar in Kryptowährung verwendet, einschließlich der 455 Millionen US-Dollar, die von der mit Nordkorea verbundenen Lazarus-Gruppe gestohlen wurden. Das Protokoll stand auch im Mittelpunkt anderer neuerer dezentralisierter Finanzangriffe und Exploits, darunter ein 375-Millionen-Dollar-Angriff auf Wormhole im Februar und ein 100-Millionen-Dollar-Hack auf Horizon Bridge im Juni.

„Trotz gegenteiliger öffentlicher Zusicherungen hat Tornado Cash es wiederholt versäumt, wirksame Kontrollen einzuführen, um zu verhindern, dass es regelmäßig Gelder für böswillige Cyber-Akteure wäscht, und hat es versäumt, grundlegende Risikomanagementmaßnahmen umzusetzen“, sagte Brian Nelson, Under Secretary of das Finanzministerium für Terrorismus und Finanzinformationen. „Das Finanzministerium wird weiterhin energisch gegen Mischer vorgehen, die virtuelle Währungen für Kriminelle und diejenigen, die ihnen helfen, waschen.“

Im Mai leitete das Finanzministerium ähnliche Maßnahmen gegen den Bitcoin-Mixer Blender.io ein. Laut OFAC verarbeitete der Mixer angeblich 20,5 Millionen US-Dollar der fast 620 Millionen US-Dollar, die aus dem Play-to-Earn-Spiel Ronin Bridge von Axie Infinity gestohlen wurden – etwa 173.600 ETH und 25,5 Millionen USDC. Firmen und Einzelpersonen haben ihre Vermögenswerte aufgrund von OFAC-Sanktionen eingefroren, und “US-Personen ist es im Allgemeinen verboten, sich mit ihnen zu beschäftigen”.

Tornado Cash gab im Juli bekannt, dass es seinen Code für die Benutzeroberfläche im Rahmen seiner allgemeinen Dezentralisierungs- und Transparenzbestrebungen vollständig Open Source gemacht hat. Die Website des Mischers enthielt ein Compliance-Tool, mit dem Benutzer die Quelle jeder Transaktion anzeigen konnten.

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