Die französischen Sozialdienste wurden während der Pandemie durch falsche Behauptungen und gestohlene Identitäten betrogen. Es wurde illegal Arbeitslosengeld bezogen, das sich auf Millionen von Euro belief, die später per Krypto gewaschen und nach Israel überwiesen wurden.
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Während der Covid-19-Lockdowns erlaubte die französische Regierung Unternehmen und Unternehmen, die von den Lockdowns betroffen waren, eine sofortige Entschädigung zu erhalten.
Eine Gruppe von Personen mit doppelter Staatsbürgerschaft, Israelis und Franzosen, nutzte die Tatsache, dass die Anträge auf Entschädigung nicht gründlich geprüft wurden.
Tausende von falschen Anträgen wurden verschickt, wodurch das französische Finanzministerium betrogen wurde. Die französische Regierung wurde auf den Betrug aufmerksam; Verhaftungen wurden vorgenommen, aber ein großer Teil der Gelder wurde nie gefunden.
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Frankreich verzeichnet einen erheblichen Anstieg von kryptobezogenem Betrug. Etwa 25 % aller mutmaßlichen Betrugsfälle in Frankreich stehen im Zusammenhang mit Kryptowährungen.
Eine gemeinsame Untersuchung unter der Leitung von Europol, Frankreich und Israel deckte die Personen auf, die angeblich das Geld über Kryptowährungen im Namen der Gruppe gewaschen haben, die das französische Finanzministerium betrogen hat.
Lokalen israelischen Kriminellen fehlt das Wissen über Geldwäsche über Kryptowährungen. Stattdessen stellen sie Krypto-Experten ein, um die Geldwäsche in ihrem Namen durchzuführen.
Es wurden keine Angaben darüber gemacht, wie die Kryptowährungen zurückverfolgt wurden und ob ein Münzmischer zum Waschen der Gelder verwendet wurde.
Laut lokalen Berichten wurden drei Festnahmen vorgenommen. Hauptverdächtiger ist Alexander Verlin (31) aus Haifa. Verlin bestreitet die Vorwürfe und sagt, dass er ein legitimes Geschäft besitze.
Zur Identität der festgenommenen Frau, die die Vorwürfe bestreitet, wurde ein Maulkorbbefehl erlassen. Die dritte Festnahme betraf einen jungen religiösen Mann aus Jerusalem, der an seinem Verlobungstag festgenommen wurde.
Es gab keine Absichten, ihn zu verhaften, bis er sein Smartphone und seinen Laptop auf den Balkon des Nachbarn warf, als Polizisten an seine Tür klopften.
Die Ermittlungen wurden über die Cyber-Einheit der Polizeieinheit 433 und die Yahalom-Einheit der Steuerbehörde durchgeführt.
Weitere Verhaftungen werden erwartet
Während der internationalen Untersuchung wandten sich England und Kanada an Israel wegen Kryptoverbrechen, die möglicherweise von Israelis begangen wurden und die nichts mit der aktuellen Untersuchung zu tun haben.
Die israelische Polizei sagte, dass weitere Entwicklungen zu den laufenden Ermittlungen in Bezug auf Kanada und England in naher Zukunft veröffentlicht werden.
Die französischen Sozialdienste wurden während der Pandemie durch falsche Behauptungen und gestohlene Identitäten betrogen. Es wurde illegal Arbeitslosengeld bezogen, das sich auf Millionen von Euro belief, die später per Krypto gewaschen und nach Israel überwiesen wurden.
Während der Covid-19-Lockdowns erlaubte die französische Regierung Unternehmen und Unternehmen, die von den Lockdowns betroffen waren, eine sofortige Entschädigung zu erhalten.
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Frankreich verzeichnet einen erheblichen Anstieg von kryptobezogenem Betrug. Etwa 25 % aller mutmaßlichen Betrugsfälle in Frankreich stehen im Zusammenhang mit Kryptowährungen.
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Lokalen israelischen Kriminellen fehlt das Wissen über Geldwäsche über Kryptowährungen. Stattdessen stellen sie Krypto-Experten ein, um die Geldwäsche in ihrem Namen durchzuführen.
Es wurden keine Angaben darüber gemacht, wie die Kryptowährungen zurückverfolgt wurden und ob ein Münzmischer zum Waschen der Gelder verwendet wurde.
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Zur Identität der festgenommenen Frau, die die Vorwürfe bestreitet, wurde ein Maulkorbbefehl erlassen. Die dritte Festnahme betraf einen jungen religiösen Mann aus Jerusalem, der an seinem Verlobungstag festgenommen wurde.
Es gab keine Absichten, ihn zu verhaften, bis er sein Smartphone und seinen Laptop auf den Balkon des Nachbarn warf, als Polizisten an seine Tür klopften.
Die Ermittlungen wurden über die Cyber-Einheit der Polizeieinheit 433 und die Yahalom-Einheit der Steuerbehörde durchgeführt.
Weitere Verhaftungen werden erwartet
Während der internationalen Untersuchung wandten sich England und Kanada an Israel wegen Kryptoverbrechen, die möglicherweise von Israelis begangen wurden und die nichts mit der aktuellen Untersuchung zu tun haben.
Die israelische Polizei sagte, dass weitere Entwicklungen zu den laufenden Ermittlungen in Bezug auf Kanada und England in naher Zukunft veröffentlicht werden.
