Die Behörden in Kasachstan haben im Rahmen eines laufenden Vorgehens gegen illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen eine Untersuchung eines Bergbauhotelunternehmens eingeleitet, das im Verdacht steht, eine Kryptopyramide zu sein. Die Plattform mit dem Namen Bincloud lockte Investoren über beliebte Messaging-Apps an.
Bincloud-Betreiber behielten 16 % der Anlegergelder für sich
Inmitten verstärkter Bemühungen zur Bekämpfung von Krypto-Betrug hat die Finanzüberwachungsbehörde Kasachstans eine vorgerichtliche Untersuchung eines Krypto-Mining-Unternehmens eingeleitet, das angeblich als Finanzpyramidensystem arbeitet. Es wird von der Aufsichtsbehörde in der Region Westkasachstan geleitet, teilte die FMA mit, zitiert von russischen Kryptomedien.
Die Leute hinter dem Bincloud Mining Hotel rekrutierten Investoren über Whatsapp und Telegram Messenger und überzeugten sie, Geld in das Projekt zu stecken, das die Vermietung von Mining-Ausrüstung anbietet. Als Belohnung wurde ihnen versprochen, täglich 5 bis 6 % des investierten Betrags zurückzuerhalten.
Die Betrüger behielten 16 % der Einnahmen der Hotelnutzer ein, heißt es in einer ausführlichen Pressemitteilung. Kasachstans Finanzaufsicht fordert Opfer des mutmaßlichen Ponzi-Systems dringend auf, sich an die regionalen Abteilungen der Financial Monitoring Agency zu wenden und über ihre Fälle zu berichten.
Die Bincloud-Untersuchung ist Teil einer Regierungsoffensive gegen Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Kasachstans Polizei hat kürzlich eine Bande festgenommen, deren Mitglieder angeblich IT-Spezialisten gezwungen haben, in ihrem Namen unterirdische Krypto-Farmen zu betreiben.
Der illegale Bergbaubetrieb brachte seinen Organisatoren geschätzte eine halbe Million US-Dollar an monatlichen Einnahmen ein. Medienberichte deuten darauf hin, dass die kriminelle Gruppe, genau wie andere ähnliche Unternehmen, nicht ohne Schutz oder Verbindungen zu hochrangigen Beamten oder Geschäftsleuten hätte handeln können.
Das Geschäftsklima für Krypto-Miner in Kasachstan ändert sich
Kasachstan hielt künstlich niedrige Stromtarife aufrecht und wurde zu einem Magneten für Krypto-Mining-Unternehmen, als China im Mai 2021 hart gegen die Branche vorging. Seitdem haben sich die Dinge jedoch geändert und einige Unternehmen haben ihre Hardware bereits an andere Mining-Hotspots verlegt.
Während die Regierung von Präsident Kassym-Jomart Tokayev angedeutet hat, dass sie die Kryptoindustrie des Landes entwickeln will, beeinflusste das wachsende Energiedefizit, das dem Zustrom von Bergleuten zugeschrieben wird, ihre Politik in diesem Sektor, während sie auch begann, gegen den illegalen Bergbau vorzugehen.
Im Februar betonte Kasachstans Staatsoberhaupt, die Regierung in Nur-Sultan sei nicht gegen Krypto-Mining im Rahmen des Gesetzes, bestand jedoch darauf, dass alle Mining-Anlagen von der FMA identifiziert und inspiziert werden sollten. Der Auftrag kam, als Bergbauunternehmen in den kalten Wintermonaten mit Stromausfällen konfrontiert waren.
Im Juli unterzeichnete Tokajew ein Gesetz, das die Steuerlast für registrierte Bergbauunternehmen erhöhte. Die Gesetzgebung führte differenzierte Steuersätze ein, die auf dem Durchschnittspreis des für die Prägung digitaler Münzen verbrauchten Stroms basieren, wodurch der zu Beginn des Jahres erhobene Aufschlag erhöht wurde.
Erwarten Sie, dass die Behörden in Kasachstan weitere Untersuchungen im Krypto-Raum durchführen? Sagen Sie es uns im Kommentarbereich unten.
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