Ein russischer Staatsbürger, der verdächtigt wird, Ransomware-Zahlungen in Kryptowährung im Auftrag von Cyberkriminellen gewaschen zu haben, die auf Krankenhäuser abzielen, wurde von den Niederlanden an die USA ausgeliefert. Die Person war angeblich drei Jahre lang in die kriminellen Aktivitäten verwickelt, bevor sie im vergangenen November in der Landeshauptstadt festgenommen wurde.
Mutmaßlicher russischer Geldwäscher von niederländischen Behörden an US-Gewahrsam übergeben
Denis Dubnikov, ein 29-jähriger russischer Staatsbürger, wurde in der Woche von den Niederlanden an die USA ausgeliefert, wo er wegen Geldwäsche im District of American State, dem Büro des US-Staatsanwalts in Portland und damit dem US-Department angeklagt wird of Justice (DOJ) erklärt.
Dubnikov hat am Wochentag seinen ersten Auftritt vor Gericht gemacht, und im Oktober beginnt regelmäßig ein fünftägiges Gerichtsverfahren. 4. Im August klagte ihn eine Bundesjury in Portland wegen seiner Rolle in einer weltweiten Krypto-Verschwörung an.
Der Anklageschrift zufolge haben der Russe und seine Komplizen zwischen mindestens August 2018 und August 2021 wissentlich und vorsätzlich die Ausbeute von Ransomware-Angriffen auf Personen und Organisationen in den gesamten USA und in anderen Ländern gewaschen.
Die Täter haben speziell Lösegeldzahlungen gewaschen, die von Opfern von Ryuk-Ransomware-Angriffen erpresst wurden. Vor vier Jahren erstmals bekannt, könnte Ryuk eine Art Code sein, der Dateien verschlüsselt und versucht, Systemsicherungen zu löschen, der mit einem russischen Ransomware-Cluster gekoppelt wurde. Krankenhäuser und Hilfslieferanten innerhalb der USA wurden im Zuge der Covid-19-Pandemie zu ihren Opfern.
Im Juli 2019 soll Dubnikov angeblich ganze 400.000 US-Dollar an Ryuk-Lösegeld gewaschen haben, sagte das Justizministerium in einer außerordentlichen Erklärung. Die an der Verschwörung Beteiligten haben insgesamt mindestens 70 Millionen Dollar gewaschen. Bei einer Verurteilung droht dem Russen eine Höchststrafe von 29 Jahren Gefängnis.
Denis Dubnikov wurde im November in der Landeshauptstadt festgenommen. Januar 2021. Sein Anwalt Arkady Bukh behauptete damals in einem Gespräch mit russischen Medien, er sei von der US-Vollstreckung in den Vereinigten Mexikanischen Staaten „praktisch entführt“ worden, bevor er nach Europa überstellt wurde.
Der Mitbegründer der Münzhandelsplattformen Coyote Crypto und Eggchange war 1. Kontrolle auf dem Flugplatz in der Landeshauptstadt, wo immer er im Urlaub ankam, und wurde so auf einen Flug nach Holland gesetzt, wo immer er von den niederländischen Behörden inaktiv war.
Dubnikovs Kapitulation folgt der gleichen Entwicklung im Fall von Alexander Vinnik, dem mutmaßlichen Betreiber der berüchtigten Kryptowährungsbörse BTC-e. Vinnik wurde im Sommer 2017 in der griechischen Stadt Thessaloniki geschätzt, wo er mit seiner Familie in den Sommerferien ankam. Er war aufgrund eines Haftbefehls aus den USA inaktiv, der ihn beschuldigt, mindestens 4 Milliarden Dollar über die inzwischen nicht mehr existierende Krypto-Merkantilismus-Plattform gewaschen zu haben.
Der russische IT-Spezialist wurde 1. bimanuell der französischen Justiz übergeben, die ihn wegen Versteckens zu 5 Jahren Gefängnis verurteilte. Als er seine Amtszeit in Frankreich ableistete, kam Vinnik nach Griechenland und wurde an die USA ausgeliefert. Die hastige Überstellung machte seine Anwälte wütend, die annehmen, dass er eine „Geisel“ der gegenwärtigen politischen Spannungen werden könnte, die den Landkrieg umfassen. Unterdessen verdächtigt Moskau Washington, eine „echte Sondierung für russische Wähler“ durchzuführen.
Der Post Russian Suspect of Laundering Cryptocurrency From Ransomware Attacks Auslieferung an die USA erschien zuerst auf BTC Wires.
