Uniswap, die dezentrale Börse, hat in den letzten vier Monaten 253 Kryptoadressen blockiert, die sie mit TRM Labs, einem Blockchain-Analyseunternehmen, zusammengearbeitet hat. Der Grund für die Sperrung war mit Verbindungen zu gestohlenen Geldern verbunden.
Dies ist das erste Mal, dass Uniswap Daten offenlegt, die sich auf das Blacklisting von Wallets beziehen. Diese gestohlenen Gelder standen im Zusammenhang mit Transaktionsmischungsdiensten, zu denen auch Tornado-Bargeld gehörte, das als Sanktion vom US-Finanzministerium erhalten wurde.
Diese Daten zu Veruntreuungen wurden von Uniswap-Softwareentwickler Jordan Frankfurt auf GitHub bereitgestellt. Laut Yearn Finance hatte Entwickler Banteg einen Tweet gepostet, der darin bestand, dass Uniswap 253 Krypto-Adressen blockiert hatte.
In einem der Tweets heißt es: „Uniswap hat ein ungewöhnliches Maß an Transparenz bereitgestellt“, sagte Banteg in Bezug auf die „Frontend-Zensur über TRM Labs“. Uniswap hatte in diesem Jahr zu Beginn eine Partnerschaft mit TRM Labs geschlossen, und die Organisation ist dafür verantwortlich, Kryptoadressen auf die schwarze Liste zu setzen, die mit Sanktionen und kryptobezogenen illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden.
Die Arten von Risikofaktoren, die von Uniswap hervorgehoben werden
Es gab Unklarheiten darüber, wie viele Krypto-Adressen von Uniswap in Zusammenarbeit mit dem Gate-Front-End von TRM Labs auf die schwarze Liste gesetzt wurden.
Später wurde erwähnt, dass 253 Adressen auf die schwarze Liste gesetzt wurden und 30 Adressen ENS-Domainnamen (Ethereum Name Service) sind. Banteg haben die Entwickler auch darauf hingewiesen, dass es insgesamt sieben verschiedene Arten von Risikofaktor-Kategorien und auch zwei Risikostufen gab.
Banteg erklärte auch, dass
Sowohl der Besitz als auch die Gegenpartei einer „schlechten“ Adresse werden überprüft und können zur Sperrung beitragen.
Darüber hinaus gibt es drei Kerndinge, die Uniswap umfassen. Der erste ist der Code, der auf der Blockchain läuft und mit dem jeder interagieren kann.
Die andere muss eine Front-End-Website sein, die Benutzern eine Möglichkeit bietet, mit dem Code zu interagieren, und drittens ein Unternehmen, das das Protokoll entwickelt, das die Front-End-Website betreibt.
Das Unternehmen hat seinen Sitz in den USA. Das Blockieren der Kryptoadressen wird auf Front-End-Ebene erfolgen.
Was sind die sieben Arten von Verbrechen, die hervorgehoben werden?
Den Kommentaren auf GitHub zufolge hatte Frankfurt, der Softwareentwickler von Uniswap, zunächst die Adressen blockiert, die indirekt mit den sanktionierten Adressen in Verbindung gebracht wurden, aber zurückgefahren.
Laut der auf GitHub veröffentlichten Grafik. Es erwähnte die sieben Arten von Fehlverhalten, nach denen TRM Labs suchen wird, während es die Adressen überprüft. Gestohlene Gelder aus dem Transaktionsmixer, sanktionierte Adressen, zusätzliche Gelder aus bekanntem Betrug sind die vier Hauptkategorien, die häufig entdeckt werden.
Andere verbleibende Kategorien umfassen Gelder, die zur Finanzierung von Terrorismus und Geldern von Hackern verwendet werden, sowie Angelegenheiten, die sexuelle Übergriffe auf Kinder betreffen.
Banteg erwähnte, dass 30 dieser Adressen mit ENS-Namen (Ethereum Name Service) verknüpft wurden, um den Prozess der Zustellung der Krypto-Zahlungen an diese Wallets zu vereinfachen.
